非法外汇交易超过1亿元。柯桥警方破获了我市最大的地下钱庄案

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昨日，柯桥警方破获的涉嫌非法外汇交易案件正式移送检察机关。这也是近年来我市破获的一起特大地下钱庄案件。

去年7月，柯桥区公安局在办案时发现了一条涉嫌非法买卖外汇的线索。2018年4月至7月，柯桥一家公司的公司账户出现大量资金流入，其中7笔交易金额达2000万美元，总计近1.35亿元，交易对象涉及多家公司和个人。

经过进一步调查，发现有大量美元汇入该公司的美元账户，然后立即以该公司的名义结算到人民币账户，然后转入该公司法定代表人开立的个人账户，再转入其他几个人的个人账户。在此过程中，调查人员发现一个问题，即法定代表人个人账户汇出的人民币金额与公司结汇美元所得的人民币总额存在重大差异，情况非常可疑。

原来，这家公司从事外贸业务。由于外汇管制，外贸交易中的外汇流入是不够的。因此，公司负责人私下购买外汇，按照结算日价格每100美元加收人民币5元的手续费。随后，该公司背后的几个秘密“供应商”也浮出水面。经核实，该公司与这些“供应商”之间没有实际的外贸业务，两名中间商涉嫌通过牵线搭桥非法买卖外汇。去年10月12日，其中两人被捕。

警方调查人员告诉记者，一些外币持有者以高于国家报价的价格兑换外币，扰乱了正常的金融秩序。根据国家有关法律法规，在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇金额在20万美元以上或者违法所得在5万元以上的，按非法经营论处。