境外赌博网站非法结算便利

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10月23日，央视新闻直播报道称，绍兴警方破获一起非法经营支付结算业务的案件。犯罪嫌疑人通过虚拟注册大量公司、商户和个人账户，为境外赌博网站非法提供资金支付和结算服务，总金额达57亿元。

2018年7月，一个支付平台的23个交易账户出现异常，几个小时内就有数百笔交易，资金金额达数百万元，持续时间长达一个月。这些账户的资金链都是相关联的，最后它们被收集到一个统一的账户中。2018年12月，绍兴市公安局经济调查支队和上虞区公安局经济调查大队成立专案组。在上级和中国人民银行的大力支持下，经过初步研究和判断，认为这有可能为涉嫌非法经营的境外网上赌博提供资金链渠道。在进一步调查过程中，警方发现其背后的利益链来源是一个名为“融信富”的非法支付平台。

“荣新富”由犯罪嫌疑人黄、赖创建，于2018年6月正式推出。黄18岁时在菲律宾的赌博网站工作，2018年初回到中国开始创业。短短几个月内，就有300多个海外赌博网站。为了防止被监管，黄等人要求其同伙注册服装店、超市、夜莺店等各种名称的店铺，以方便赌徒对店铺账户充值，并为其提供支付结算便利。

“融新富”推出后，日交易量迅速从几千元增加到几十万、几百万甚至几千万元。2018年下半年，监管部门加强了对个人支付的监管，黄和何的许多账户经常被冻结。他们开始频繁使用之前注册的各种商店账户。当赌客在海外赌博网站充值时，相关金额会转化为后台各种店铺交易信息。

此外，黄等人还通过国内主要电子商务平台进行资金周转测试，以规避监管。

经过认真调查，今年4月底，警方开展了网络关闭行动，一举摧毁了为境外赌博网站等非法网络平台提供资金支付结算服务的犯罪团伙，抓获黄、何、徐等重大犯罪嫌疑人，查获犯罪计算机90台，冻结涉案资金2100多万元。目前，黄、何、赖等35人因涉嫌非法经营被公安机关刑事强制措施，其中29人移送审查起诉，其余仍在调查中。

边肖:绍兴新闻传媒中心全媒体杜晶晶记者朱金波陈文华