106名“白”在绍兴被集体判刑

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106名“白”在绍兴被集体判刑 该团伙制造了一起涉及1.4亿元人民币的邮政货币卡诈骗案，400多人被骗 2019-09-11 08:05

来源: “白”加你体贴，告诉你有“内幕消息”可以一起赚钱。有多少人会相信？昨日上午，绍兴市中级人民法院公开宣判了一起涉案金额为1.4亿元人民币的邮政货币卡诈骗案。主犯钟被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并没收全部个人财产。其余105名被告被判处14年至6个月的有期徒刑和罚款。

“新股”错过了

40多万元冲击水漂

昨天上午，在绍兴市中级人民法院第一审判庭，40名曾经冒充“白”的销售人员站在被告席上，听取了审判长的判决。两年多来，这40个人，加上那天不在审判现场的66名被告，欺骗了许多投资者，使他们损失了钱财。顾是受害者之一。

2016年11月，绰号为“柠檬”的通过搜索顾的手机号码联系了她。她说她叫“孟莉”，从事婚纱设计业务。顾看着她的朋友圈，就像一个"富婆"，到处都是名车、名表和出国度假的照片。经过多次交谈，两人很快就认识了。

有一天，告诉顾，他叔叔在邮政储值卡交易中心工作，有“内幕消息”，跟踪她的操作，并取得了稳定的利润。经介绍，顾又增加了“知情人”和“吴助理”，并在他的指导下，向开设的“玩新股”账户注入资金42万多元，但未成功。“吴助理”推荐顾到二级市场购买邮政货币卡。

此后，邮政储值卡市场一次又一次下跌，“吴助理”不断要求他增加账户资金，说暂时下跌只是为了“清理散户”。截至2016年12月底，顾的账户上只剩下28万元，由于平台停止工作，这部分资金无法取出。他意识到自己被骗了。

落入“温柔陷阱”

400多人被骗了1.4亿元

受害者不知道对他们“关心体贴”的“白”实际上是一名邮政储蓄卡销售人员，他根据销售业绩获得佣金。他们都是主犯钟的下属，钟有很深的欺诈行为。

2016年3月，来北京找工作的钟某来到北京的一家投资公司(以下简称“总公司”)，该公司由蒋某、徐某、张某(均为单独办理)担任业务员。他的职责是不断吸引顾客购买各种邮政货币卡。这些都是在被总部收购后在大宗交易平台上上市的。

由于工作表现突出，钟被派到分公司任总经理，管理9个部门和100多名销售人员。“在这里，100多名邮政储蓄卡销售人员被包装成朋友圈后，变得聪明、温柔、大方‘白’,从而吸引顾客。然后，中牟指示各部门经理假扮“邮政储值卡分析师助理”，诱骗客户在指定时间以指定价格购买邮政储值卡，并在价格下跌时安抚客户，要求继续追加投资。审判结束后，主持该案的法官向被告介绍了欺诈程序。

就这样，钟的100多名销售人员在不到半年的时间里，骗过400多名受害者投资邮政储蓄卡，总金额超过1.4亿元。自2017年8月以来，包括钟某在内的106人被公安机关逮捕。

价格可以随意操纵

监管存在盲点

据了解，邮政货币卡交易始于2013年底。通过现货交易平台，邮票、硬币和奖牌等实物收藏品像股票一样在网上发行和交易。金融卡交易不需要国家证券监管机构审查，而是由省级金融机构审批。省级金融机构一直处于市场监管的盲点，经常出现幕后操纵、飙升和暴跌等混乱，其中许多还涉及刑事犯罪。

经试用发现，在交易开始时，为了控制价格，总行只将邮政储蓄卡总金额的10%~15%投放市场，交易者通过在几个子账户间买卖“逆序”，从而将邮政储蓄卡的价格从低到高进行投机。此时，各分公司的销售人员以“内幕消息”为由，哄骗顾客购买指定的邮政货币卡。

看到资金流入，交易员们卖出了手中的大量邮政货币卡，导致价格持续受限。当价格降到较低水平时，他们又以较低价格购买，并进行新一轮的“割韭菜”。通过反复的“高抛低吸”，所有客户的损失都落入了总公司的口袋。

边肖:火星陈文华绍兴新闻媒体中心