让虚假诉讼无所遁形吧！绍兴检察院走出参与社会治理的新路

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该公司的老板主动提供1000万元的“借款”，并找了个人向法院起诉，只是为了在公司破产清算时得到更多的钱；一群人胁迫和诱导借款人和担保人出具借据，夸大贷款数额，并经常诉诸法庭，以达到非法占有他人财产的目的...随着绍兴检察机关对虚假诉讼监管力度的加大，越来越多的虚假诉讼显现出其本来面目。

虚假诉讼，俗称“打假诉讼”，单方面或与他人串通，故意捏造事实，提起虚假民事诉讼，意图骗取生效裁判文书，谋取不正当利益。这不仅违背了诚实信用原则，而且扰乱了正常的诉讼秩序，损害了司法公信力，成为社会关注的热点。

近年来，绍兴两级检察机关紧紧围绕主体责任，推进民事检察工作转型发展，按照职权强化主动监督，与法院、公安、司法部门携手，准确把握民事检察工作的法律监督属性和职能定位。以信息化为导向，形成合力，使虚假诉讼无所遁形，开创了虚假诉讼监督绍兴的新模式，为绍兴检察参与社会治理找到了新的途径。

群众关注的焦点是检察监督的焦点

近两年来，绍兴检察院进一步加大了对虚假诉讼的刑事打击力度，将打击虚假诉讼与社会治理相结合，将人民群众关注的焦点作为检察监督虚假诉讼的重点。

绍兴检察院召开虚假诉讼检察监督新闻发布会。

虚假诉讼不仅增加了司法成本，也给维护社会秩序带来了诸多不确定性，尤其是民间借贷、婚姻财产、劳动争议、企业破产、拆迁安置等民生领域的虚假诉讼案件，与人民群众的生活和利益息息相关，成为群众关注的焦点。绍兴检察机关加强了检察监督，对民间借贷纠纷相对集中、虚假诉讼中的劳动争议等领域的社会问题做出了回应。

私人借贷是虚假诉讼中受打击最严重的领域。这类案件的非法诉讼成本低，由于双方容易串通、贷款合同等证据容易伪造等因素，容易频繁发生。如越城区检察院处理了浙江建筑工程有限公司与浙江科技有限公司建筑工程合同纠纷的虚假诉讼监督案件，绍兴检察院提出抗诉，市中级人民法院再审。原民事调解书被撤销，建筑公司的诉讼请求被驳回。一起涉及1600多万元的虚假诉讼案件得到纠正，许多人因妨碍作证和帮助伪造证据被追究刑事责任。

民间借贷领域的混乱很容易滋生邪恶势力的犯罪，如“常规借贷”和暴力贷款。2018年以来，我市检察机关保持了虚假诉讼监督工作的强劲势头，运用调查核实权，加强了对涉恶势力虚假诉讼案件的查处，重点督办了一批虚假诉讼“例行贷款”案件。

彭虚假诉讼案就是典型案例之一。2016年6月至2018年5月，彭在上虞市频繁起诉、撤诉、申请执行民间借贷纠纷，涉案金额超过271万元。2018年6月，绍兴检察院发现线索并进行调查。经查，这些案件中不仅有假案，还有程某和领导的高利贷团伙，他们可能参与了一系列黑恶势力犯罪活动。2018年7月，检察机关将线索移交给公安机关。经调查，以程某为首，以等为首的团伙以二手车交易店、典当行为平台，强迫借款人、担保人虚增贷款金额，并以各种暴力手段催讨未收回的“债权”。最终，检察机关起诉了包括程某在内的14人，涉及黑与恶的刑事案件。

社会民间借贷一直普遍存在，伴随而来的暴力、虚假诉讼等违法犯罪行为给许多受害者带来了各种损失和伤害。牟鹏等人对虚假诉讼案件的处理，极大地震动了地方“例行贷款”行为者，有效地控制了社会不稳定因素和群体性事件的风险，进一步推动了地方专项打非工作的深入开展。

近年来，我市两级检察机关综合运用抗诉、再审检察建议、检察建议、移交犯罪线索、立案监督侦查活动等多种监督方式，将社会治理与检察监督相结合，确保监督效果最大化，强化主动监督。全市民事检察工作在线索发现、监督模式、工作模式和监督效果等方面发生了明显变化，社会治理和检察监督的重点被放在了防御、前瞻性治理、前端控制和早期处置的前沿，监督模式取得了新的突破。通过抗诉和发送再审检察建议，监督和纠正民事生效判决；通过向侦查机关移交虚假诉讼犯罪线索，进行侦查监督，依法追究涉案人员的刑事责任。2018年5月至2019年底，全市检察机关共办理虚假民事诉讼案件320件，涉案金额2.5亿元。在抗诉和发回重审的检察建议案件中，法院依法变更了206起案件，一批犯罪分子受到法律制裁。

智慧检验显示责任，让虚假诉讼一个接一个出现

将智能民事诉讼引入全国，开创虚假诉讼监管新模式。

在司法实践中，虚假诉讼存在诸多问题，如取证难等。更多的虚假诉讼人如何展示他们的真实面目？绍兴检察院积极适应大数据时代信息化的发展趋势，以信息化为导向，形成合力，开创了绍兴检察智慧监督的新模式——虚假诉讼。

2018年5月，绍兴检察院自主开发了“民事审判智慧监督系统”。截至今年3月，绍兴市检察机关依靠该系统分析了580万份大数据民事判决书，向公安机关移送了300多条涉嫌犯罪的线索。

借助智能监督系统，绍兴两级检察机关坚持案件监督与类案监督并重，申请监督与当然监督并重，形成了“智能侦查-人工审查-深入侦查-移送侦查-审判监督”的“五步”虚假诉讼监督模式，将民事检察监督从个人被动监督转变为全面主动监督，初步实现了民事检察监督的转型升级。

智能监控系统根据检察监督点筛选海量数据。如何设置检察监督点是核心环节，而制度需要以细化检察监督点为前提。在确定检察监督点时，市检察院最终确定贷款纠纷、劳动纠纷、婚姻财产纠纷和交通事故责任赔偿纠纷四类案件为重点审查案件，并对80多个具体的检察监督点进行了分类汇总，通过不断摸索，找出了最准确、最有效的监督点。

刘的一系列民间借贷纠纷被检察机关通过“民事审判智慧监督系统”发现。2016年至2017年，原告刘借款纠纷136起，其中缺席判决77起，撤回起诉25起，异常诉讼风险系数较高。检察官对比分析了一系列判决，发现100多项判决有以下共同特点:贷款金额小，一般为数万元；债务人都很年轻，而且大多数都是“85后”；贷款支付主要是“银行转账+现金交付”；证据采用格式借据；还款方式包括自己贷款和向他人还款。在通过了犯罪协会的审查后，发现刘最近涉嫌敲诈勒索，并有越来越多的警察举报。他最初怀疑有少量的“日常贷款”，所以他决定将其移交公安机关进行调查。经公安机关调查，发现刘、王等五人涉嫌虚假诉讼、诈骗、敲诈勒索，移送检察机关起诉。该团伙涉及民事借贷案件237起，检察机关查明了民事案件事实，向法院发出了53项再审检察建议或抗诉。

绍兴检察机关运用智能化检察工作，利用大数据进行“反向侦查”，形成公安检查法的“深度侦查”，帮助其他省市进行“广泛侦查”，使虚假诉讼无所遁形。绍兴市检察院从绍兴市地方判决书中发现了许多涉黑涉恶犯罪、“例行贷”和虚假诉讼的线索，也为省内其他城市发现了一批涉黑涉恶犯罪、“例行贷”和虚假诉讼的线索。上海、江苏、河南、甘肃、内蒙古、湖北、四川、云南等地检察机关纷纷来到绍兴，学习我国检察机关积极利用大数据开展民事检察监督的经验和做法。目前，绍兴检察机关民事审判智能监督系统已在全省全面运行，并得到最高检察机关的充分肯定。

许多当事人联手打造了绍兴的虚假诉讼处罚模式

虚假诉讼涉及面广，引起了全社会的关注，成为社会治理的重要组成部分。我市多方内外联手，走出了检察参与社会治理的新路。

自市检察院开展“从刑事案件中寻找民事检察监督案件线索”专项活动以来，民事检察部门对近年来查处的“打非”、“例行贷款”、“诈骗”等侵犯财富案件进行了调查，重点寻找虚假诉讼等民事检察监督案件的线索。同时，在审查各类刑事案件的过程中，刑事检察部门会将民事诉讼案件的情况书面告知民事检察部门，根据其职权检查是否有民事监督线索，并及时跟踪监督情况。在检察机关内部，通过“刑民结合”，形成了一股监督合力。

检察官与警方调查人员讨论这起虚假诉讼案件。

同时，绍兴检察院加强了与法院和公安机关的互动，形成合力。2018年11月，市检察院会同法院、公安机关发布了《关于建立预防和打击虚假诉讼联动机制的意见》，建立了惩治和预防虚假诉讼联动机制。该文件明确规定，法院将充分告知检察机关和公安机关判决文书的移交和审判过程的主要节点信息，实现诉讼信息的相互共享；检察机关通过智能民事检察系统发现的线索及时移送公安机关；公安机关办理刑事-民事交叉案件，特别是“日常贷款”等涉及民事诉讼的案件，移交检察机关民事检察部门，有效形成检察机关与公安机关线索双向传递、结果双向反馈的机制，实现密切配合。

检察院派出人员参加抗诉案件的再审。

为了进一步打击虚假诉讼，2019年6月，市检察院会同法院、公安等部门，开展了一场涉及虚假诉讼“常规贷款”的专项整治行动。2019年12月，市检察院和市中级人民法院建立了民事执行检察监督联动机制，进一步与法院形成合力。与中国银行业监督管理委员会绍兴监管局携手，加强在惩治和预防虚假保险理赔方面的合作。

绍兴检察院也加强了与行政执法部门的对接和信息共享。市检察院将智能民事检察系统与行政执法信息库连接起来，通过大数据之间的信息碰撞获取相关人员和事项的信息，实现案件的外围侦查。通过数据对接分析，案件当事人可以从抽象变到具体，为深入挖掘隐藏在他们背后的犯罪活动提供线索。

市检察院通过发挥平台的枢纽作用，有效推进了对虚假诉讼的检察监督，实现了办案数量、效率和效果的有机统一。“要打击虚假民事诉讼，仅仅依靠检察院的权力是不够的。它需要多部门的联系来形成一种共同的努力。”市检察院副检察长钱武生表示，近年来，绍兴检察机关积极与法院、公安等部门沟通，形成了长效监督机制，营造了良好的监督氛围。他说，目前，我市初步建立了公安检查法查办虚假诉讼的合作机制，有效解决了查办虚假诉讼中的“发现线索”、“破案”和“处置困难”三大问题，形成了防范和打击民事虚假诉讼的合力，不断深化公安检查法的合作治理模式，使虚假诉讼行为不可见。

边肖:周能兵队长王赢