这个拥有115名成员的诈骗集团被警方“一网打尽”

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这个拥有115名成员的诈骗集团被警方“一网打尽” 诈骗老投资者100多万元的“国际期货”公司潜伏在柬埔寨的一栋住宅楼里 2019-09-24 08:24

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受访者提供的图片

岳城区老股东徐(化名)被一家“国际期货”公司骗走100多万元。绍兴警方对此案进行了调查，发现这家所谓的“国际期货”公司实际上是一个藏在柬埔寨的诈骗集团。8月中旬，该市反诈骗中心的指导员黄锦波和他的同事与浙江警方工作组一起前往柬埔寨调查和控制诈骗集团。在经历了许多危险之后，这个拥有115名成员的诈骗集团最终被终止了。

在投机“国际期货”之后，老投资者损失了100多万元

“这一次，我从国际期货中获得了稳定的利润，最后损失了100多万元。更不可思议的是，在我遭受巨大损失后，被炒在一起的那个所谓的导师和‘期友’立即删除了我……”当阿许(化名)批评这群人时，金波有点“稳重”。这种老式的操作方式有时在民间投资氛围良好的绍兴也能找到。这种情况是一样的吗？欺诈者是如何瞄准他的？

徐，50多岁，从事股票投资多年，收入相对稳定。在梳理此案时，金波注意到，一个朋友和一个集团让许在国际期货市场上迷失了方向，收益更加不稳定。“有人来加我了。他可以叫出我的名字，知道我的手机号码。”徐说，除此之外，对方只接待他。大约半个月后，对方把他拉进了期货投资集团。看着赚钱后的利润截图和奢侈生活照片，阿旭很感动，他的“小心思”很快被集团老板发现。

"一起赚钱。""先试着弄些钱，如果你输了一笔大买卖，就立刻停下来."...看到许犹豫不决，该集团谈了劝他加入合伙企业。在放弃了他们推荐的应用程序并投资10万元后，阿旭很快就赚了50%。尝过甜头后，他的头寸不断增加，超过了100万元。

“后来，我得知这是一个虚假的金融期货平台。背景可以任意控制磁盘的升降。让我赚些小钱，然后自由提取现金。获得信任后，我会吸引我投资更多的钱。我最多损失了107万元。”事后，徐才知道这个控制平台可以控制他的“损失”，而“损失”的钱实际上流入了黑帮成员的口袋。

帮派巢穴在哪里？背后是什么样的人？

这种“聪明”的欺骗行为会不时地被市反诈骗中心的警察遇到。这个案例有一个突出的特点，那就是它集中在一些喜欢投资的人身上。通过调查，黄锦波和他的同事锁定了这个巢穴的位置:柬埔寨首都金边。

“先锁好窝点，再锁好人群，我们不知道这个窝点里有多少骗子。我们必须出国。”碰巧浙江省的许多使团也在柬埔寨。8月19日，作为绍兴市领导，黄锦波等人随浙江工作组来到柬埔寨进行初步调查。

这个书斋位于金边住宅区的一栋建筑中。除了书斋，还有一些当地的了望台，书斋里的人基本上都是中国人，大多来自江西和广东。老板或主要人物开着豪华轿车进进出出，而普通成员则被暴徒控制。在澄清了诸如人员行踪等线索后，他们决定加入当地警方和法院实施“封闭网络”。然而这时，黄锦波等人被对方“反侦察”。

黄锦波个子不高，皮肤黝黑，穿着当地的特殊服装。乍一看，他和当地人很相似。然而，在书房附近开了10分钟车(租了一辆车)后，许多人冲出大楼，包围了他。“幸运的是，经过一些波折，我们终于顺利逃脱，但这也引起了对方的警惕，把我们的党列入了‘可疑名单’。无奈之下，我不得不不断更换我住的酒店，并把它分散到各个窝点。”在国外，反诈骗警察也随身携带电饭锅，所以他们不能习惯当地的食物。金波开了一个小炉子给每个人做家常菜。

关闭网络实际上是一个有115人的“集团公司”

九月初，终于到了收网的时候了。当黄锦波和当地警察冲进住宅楼时，他们完全被里面的景象震惊了。书房里，电话铃声来来去去，几十名帮派成员正忙着接听电话。当他们看到警察冲进房子时，他们没有时间清理书本和账单。“这是一家非常有组织的‘公司’。我们无法想象受害者面对如此强大的诈骗集团。”黄锦波说，在计算人数时，有115人，花了几天时间来确定犯罪证据和处理移交事宜。其中，与阿旭有关的案件涉及10人，这些“幕后交易者”将在近期被押回中国。正是这10个人“化身”成了40多个投资者和指导者，诱使他一步一步地“放纵”他们。

根据初步调查，这些成员的老板都是中国人，他们中的大多数都是中国老板通过各种招聘渠道招聘的，使用商业签证，名义上工作，实际上是作弊。“基本工资是4000元，还有绩效提成。有专业的咨询和培训。如果业务不符合标准，将不会被遣返。”

黄锦波说，对他们来说，反欺诈就是调查和抓捕那些作弊的人。我也希望通过分析这个案例，我能提高公民的判断力和对欺诈的免疫力。

快速评估

近年来，黄锦波出国四次，总时间超过180天。只是这一次他出国了(在此期间他参与了许多欺诈案件的侦查)，他呆了27天。我了解到我市仍有许多像黄锦波这样的反诈骗警察，这也是他们工作的正常状态。对他们来说，在海外逮捕和解决跨地区犯罪是很常见的。

当被市反诈骗中心采访时，这些警察的脸上充满了疲惫。我问他们，你什么时候会放松，多花些时间和家人在一起？对于这个问题，他们笑着说:“只有提高全民的反欺诈意识，对各种欺诈行为有一定的防范，那些骗子才会无事可做，没钱可骗。那时，世界上没有欺诈，我们可以放松。”

警察的话让我感触很深。电信欺诈不能通过打击来打击。技术拦截只是一种手段。只有从源头上和群众的心中防止这种情况，我们才能真正结束这种事件。

作为普通人，我们也应该从这些充满血泪的案例中学习。为了理清目前的情况，几乎所有人都是从“馅饼从天上掉下来”开始的。因此，下次当“馅饼从世界上掉下来”时，请冷静地提醒自己:不要上当！(许)

边肖:金郭冰黄方静